Миндич воровал из Украины деньги через оффшоры, связанные с рф и российским агентом Омсоном - НАБУ

 

Оффшорную компанию, через которую легализовали более $100 млн, возглавлял Айвар Омсон. Он имеет связи с россией фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором).

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на данные НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В сообщении НАБУ говорилось, что $112 млн легализовали через оффшорный инвестиционный фонд, который возглавил гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис.

По словам Железняка, речь идет об Айваре Омсоне.

"Мы давно его видели по OSINTу группы компаний Миндыча - Цукерманов "Делфи". Но почти никто из собеседников не знал о его реальной роли. А он, по факту, один из главных организаторов именно отмывания сотен миллионов долларов долгое время ... Его фамилия фигурирует в десятках компаний, ведущих к самым громким фамилиям именно из страны агрессора или их интересов в Украине. При этом вы не найдете ни одной его фотографии", - отметил нардеп.

Российский след

"Омсон имеет давние и глубокие связи с "российской мафией" и структурами Семена Могилевича: Омсон возглавлял офшор Elmstad Trading Ltd, который основал российское ООО "Ринвей". Именно эта компания владела сетью "Арбат Престиж", принадлежавшей Могилевичу и ставшей причиной его задержания в России. 

Совладельцами структур, связанных с Омсоном, выступали жена Могилевича и Дмитрия Фирташа", - пояснил Железняк.

Фирташ и "вышки Бойко"

"Вместе с Фирташем они были директорами в Simia Holdings Limited. Через связанный с Омсоном латвийский банк Trasta Komercbanka выводились средства из аферы "Вышки Бойко".

В документах Минюста США компании Омсона (Bromso Ltd, Global Energy) прямо названы активами Фирташа", - продолжил он.

Отмывание денег Газпрома в Испании

"А помните, в 2015 году был скандал с отмыванием денег российской мафии в Испании. Там главным был партнер Газпрома Виктор Канайкин. И в обвинительном акте суда Испании несколько раз упоминается Айвар Омсон, как человек, который организовал операции по отмыванию этих денег в Каталонии", - отметил парламентарий.

По состоянию на 2015 год именно Омсон был фактическим владельцем канала "112" через цепочку сейшельских и кипрских офшоров (AVRIL VENTURES LIMITED). Да и структуры Омсона владели этими активами, которые связывают с окружением Януковича, утверждает он.

Связь с Миндичем

"Именно Айвар Омсон и Якоб Хармут были совладельцами компании DELPHI WORLDWIDE LLP). "Делфи" - группа компаний Цукерманов, а Якоб Хармут это долгое время вице-президент "Энергоатома", которого привел еще Шефир вместе с... Галущенко в "Энергоатом").

Там же вы найдете и других известных нам личностей типа "Француза" Мужеля, главу ОПЗ Ковальского, группу компаний "Терра" (от банковской клички Терразини мужа сестры Миндича) и самих Цукерманов)", - рассказал он.

Также Железняк напомнил, что в расследовании о бриллиантах упоминалась британская компания, непосредственно оформленная на Миндича - Meylor Global LLP с адресом в Лондоне 393 Lordship Lane.

В тему -  «Карлсон» и его «Шлагбаум». Кто такой Тимур Миндич и что нужно знать о коррупционном скандале в окружении Зеленского - Би-би-си

"Так вот, большинство компаний Айвара Омсона зарегистрированы... по адресу в Лондоне 393 Lordship Lane. Это если что 2-х этажный сарай) Поэтому, скорее всего, и регистрировал компании Айвар ему", - добавил Железняк.

Подозрение Герману Галущенко

• Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас". 

  ***

  Этот сайт можно найти:

  в сети X - https://x.com/PetrenkoIv91719

  в Фейсбуке - https://www.facebook.com/profile.php?id=61571568875800